中国农业银行将因违反反洗钱法向纽约州当局支付2.15亿美元罚款 / 3 years ago中国农业银行将因违反反洗钱法向纽约州当局支付2.15亿美元罚款1 分钟阅读路透纽约11月4日 - 美国纽约州金融当局周五称,中国农业银行() ABOC.UL将因违反纽约州的反洗钱法支付2.15亿美元罚款。 纽约州金融局称,中国农业银行官员存在“故意不当行为,”包括掩盖农行纽约分行的疑似可疑交易。一些交易的参与方是美国的制裁对象。 金融局称,农行还让纽约分行的首席合规官“保持缄默”,这位官员曾向管理层反映过对可疑金融交易的“可疑”模式的担忧。在那些可疑交易中,有从也门对中国企业的支付交易,还有在中国企业和俄罗斯企业之间发生的“特别大规模的”转账。 金融局称,农行在给金融局的同意令中同意进行独立监察,以解决“严重的缺陷”。 无法立即联系上中国农业银行官员及其纽约分行的官员就此置评。(完) 编译 白云; 审校 于春红